В Волгоградской области пресечена деятельность ОПГ, обналичившей более 1 млрд руб.

Сотрудники правоохранительных органов Волгоградской области пресекли деятельность ОПГ, которая специализировалась на мошенничестве, незаконной банковской деятельности, лжепредпринимательстве и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Как сообщили в пресс-службе областного ГУВД, в преступную группу входили 17 человек.
«Установлено, что членами данной организованной преступной группы в период с 2008 года по настоящее время произведены незаконные банковские операции (путем обналичивания) на сумму более 1 млрд рублей, получен неконтролируемый доход на сумму более 55 млн рублей», — говорится в сообщении.
18 марта сотрудники ГУВД провели 26 обысков, в ходе которых удалось изъять 800 тысяч рублей, 15 компьютеров, 17 печатей «лжепредприятий», электронные носители информации, а также бухгалтерские документы.
«Четверо участников задержаны в качестве подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 и п.«а» (мошенничество), «б» ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)», — добавили в пресс-службе.