Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали об актуальной мошеннической схеме, связанной с криптовалютой Toncoin (TON) через Telegram. Эта схема работает по принципу финансовой пирамиды. Потенциальной жертве предлагают вложить деньги в TON. Далее жертва должна пригласить в специальный чат в мессенджере своих знакомых и получать за это комиссию. Для вовлечения людей мошенники подготовили видеоинструкцию (на русском и английском языках) и текстовые материалы со скриншотами.
По этой инструкции, пользователь должен завести специальный криптокошелёк через неофициальный бот для хранения криптовалюты в Telegram. Далее пользователь будет пользоваться отдельным Telegram‑ботом, который якобы сможет зарабатывать. В этот бот надо ввести адрес своего кошелька. Далее требуется купить криптовалюту минимум на 5,5 TON и перевести её на свой криптокошелёк. Для покупки предлагается использовать легитимные инструменты: P2P‑маркеты, криптообменники или официальный бот в Telegram. После всех озвученных действий надо активировать тот самый отдельный Telegram‑бот для заработка, выбрав один из платных «тарифов‑ускорителей». Стоимость тарифов варьируется от 5 до 500 TON. Как и в случае с пирамидами, организаторы схемы уверяют, что чем дороже тариф, тем быстрее человек начнёт «зарабатывать».
После выбора тарифа пользователь должен создать закрытую группу в Telegram и пригласить туда знакомых. Мошенники просят разместить в группе два видео, представляющие собой презентацию сервиса и инструкцию по активации. Кроме видео, надо разместить реферальные ссылки для регистрации криптокошелька и установки Telegram‑бота для «заработка». Злоумышленники настаивают, чтобы «криптоинвестор», прежде чем добавлять в группу нового человека, позвонил ему лично и рассказывал о преимуществах сервиса. Чтобы пользователь мог получать комиссию за приглашение знакомых, надо активировать бот и якобы инвестировать в криптовалюту должны минимум пять человек.
По уверениям организаторов, заработок будет складываться из двух частей: фиксированной платы в 25 TON за каждого приглашённого друга и комиссии за выбранный, купленный приглашёнными знакомые по реферальным ссылкам.
Ольга Свистунова
старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского»
«Злоумышленники реализуют множество фишинговых и скам‑схем, нацеленных на людей, интересующихся заработком на цифровых активах. Только в первом квартале наши решения предотвратили более 430 тысяч попыток перехода пользователей в России на фальшивые ресурсы по теме криптовалют. Особенность описанной схемы заключается в том, что она строится по принципу „пирамиды“, пользователей побуждают вовлекать в неё друзей и знакомых. За счёт этого злоумышленникам легче искать новых жертв — пользователи сами советуют их сервис, а личная рекомендация вызывает больше доверия».
